EU pričela preiskavo pranja iranskega denarja v malteški banki

Simbolična fotografija Simbolična fotografija Europa credito urgente/Wikimedia Commons; CC-BY-4.0

Evropska bančna avtoriteta (EBU) je sprožila uradno preiskavo delovanja malteškega finančnega preiskovalnega urada FIAU, ki bo morala nadzirati delovanje malteških bank ter preprečiti pranje iranskega denarja v banki Pilatus.

Marca letos je Malta zamrznila delovanje banke Pilatus, potem ko je bil generalni direktor Ali Sadr Hašemi Nejad obtožen na zveznem sodišču v Manhattnu sodelovanja pri pranju iranskega denarja.

Začetek malteške preiskave sega v november 2017, ko so se pokazale prve nepravilnosti. EBA je 6. junija obvestila Evropsko komisijo, da je sprožila preiskavo omenjenega urada. Tako naj bi preiskali, kako je banka sploh lahko dobila licenco in zakaj FIAU ni odkrila tega pranja denarja.

Pri tem se lahko vprašamo, kdaj/če bo EU uvedla podobno preiskavo tudi v Sloveniji ...

nazaj na vrh